KYC/AML Politikası Hakkında

Betwinner, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetleri tespit etme, önleme ve bildirme konularında titiz bir politika izlemektedir. Müşterilerimizin güvenliği ve platformun bütünlüğü için KYC (Know Your Customer) ve AML (Anti-Money Laundering) politikamızı en üst düzeyde tutmaktayız. Bu politika, Betwinner’ın bu alandaki çabalarını ve uyguladığı önlemleri açıklamaktadır. İşte Betwinner’ın KYC/AML politikasının temel noktaları:

Müşteri Kimlik Doğrulama Süreci (CIP)

Tüm yeni müşterilerin geçerli kimlik belgeleri ve adreslerini kanıtlayıcı belgeler sunmaları gerekmektedir.
Pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi fotoğraflı kimlik belgeleri ve fatura, banka dökümü gibi adres kanıtlayıcı belgeler kabul edilir.

Müşteriye Özel Dikkat (CDD)

Müşterilerin sunduğu risklere dayalı olarak değerlendirilir ve risk seviyelerine göre kategorilere ayrılır.
Daha yüksek risk taşıyan müşterilere ek bilgi ve izleme sağlanır.

Gelişmiş Dikkatle İnceleme (EDD)

Politik olarak belirlenmiş kişiler (PEP’ler) veya yüksek riskli bölgelerden gelen müşteriler gibi özel kategorilere ait müşteriler için özel inceleme ve onay gereklidir.
Fon ve servet kaynağı hakkında ek bilgiler ve detaylı işlem izlemesi yapılır.

Kara Para Aklama (AML) Prosedürleri İzleme ve Bildirme

Şüpheli aktivite işaretlerini tespit etmek için işlemler ve müşteri davranışlarının sürekli izlenir.
Yasal gerekliliklere uygun olarak şüpheli aktiviteler ilgili otoritelere bildirilir.

Risk Değerlendirmesi

Betwinner, kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini düzenli olarak değerlendirir ve uygun şekilde prosedürleri uyarlar.

Uyum Programı

Belirlenmiş bir AML Uyum Görevlisi, AML programının uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur.
Tüm çalışanlar düzenli olarak AML eğitimlerine tabi tutulur.

Kayıt Tutma

Tüm KYC ve işlem kayıtları, yasal gerekliliklere uygun olarak saklanır ve belirlenen süre boyunca korunur.

Eğitim ve Farkındalık

Tüm yeni çalışanlar, şüpheli aktiviteleri tespit etme ve raporlama prosedürlerini anlamalarını sağlamak için zorunlu AML eğitimine tabi tutulur.

Teknoloji Kullanımı

Gelişmiş yazılım çözümleri, şüpheli işlemleri otomatik olarak tespit etmeye yardımcı olur.

İnceleme ve Güncellemeler

Politika yılda bir kez gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir.

Bu KYC/AML politikası, Betwinner’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusundaki taahhüdünün bir göstergesidir. Daha fazla bilgi veya şüpheli aktiviteleri bildirmek için lütfen Uyum Görevlimizle [email protected] adresinden iletişime geçin.